公司信息

會(huì)社情報(bào)目次

公司概要

2024年12月末止

銷售額比例

董事及執(zhí)行高管

2026年1月1日現(xiàn)在

成川 敦

代表董事總裁

安西 洋

董事 常務(wù)執(zhí)行官

橋本 圭一

董事 常務(wù)執(zhí)行官

堀 裕

公司外董事(獨(dú)立董事)

渡邊 淳子

公司外董事(獨(dú)立董事)

二瓶 HIRO子

公司外董事(獨(dú)立董事)

監(jiān)察委員

寒川 倫成

常勤監(jiān)察委員

竹中 稔

公司外監(jiān)察委員(獨(dú)立董事)

米山 貴志

公司外監(jiān)察委員(獨(dú)立董事)

職稱執(zhí)行官

執(zhí)行官

公司治理

努力充實(shí)公司治理的機(jī)制，嚴(yán)格貫徹合規(guī)管理以及加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，力爭實(shí)現(xiàn)透明度高的經(jīng)營管理。

公司治理

基于確保經(jīng)營管理健全性和效率性的觀點(diǎn)，以及為了回應(yīng)利益相關(guān)者的信任等，我們將合理維持和運(yùn)營公司治理機(jī)制作為最重要的課題之一，不斷完善與充實(shí)。
此外，通過適時(shí)且正確的信息公開，提高經(jīng)營管理的透明度。
JUKI董事會(huì)針對(duì)法令決定的事項(xiàng)和與經(jīng)營有關(guān)的重要事項(xiàng)進(jìn)行決定，按順序?qū)κ聵I(yè)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。此外，采用執(zhí)行高管監(jiān)督制度，以及干部職位制度（公司干事（除實(shí)職執(zhí)行高管之外的相當(dāng)于執(zhí)行高管的干部職位）），力求實(shí)現(xiàn)事業(yè)執(zhí)行的順利化與責(zé)任的明確化。
在5名董事中，有2名由公司外部董事?lián)?，以此提高董事以及董事?huì)的經(jīng)營監(jiān)督功能，同時(shí)強(qiáng)化了積極采用公司外部意見的機(jī)制。
此外，在董事會(huì)旗下成立了經(jīng)營戰(zhàn)略會(huì)議，針對(duì)本公司以及集團(tuán)公司成員構(gòu)成的企業(yè)集團(tuán)，由董事、擔(dān)當(dāng)實(shí)職執(zhí)行高管，擔(dān)當(dāng)公司干事和擔(dān)當(dāng)部門負(fù)責(zé)人出席，從各個(gè)不同的角度審議關(guān)于經(jīng)營管理的基本方針和戰(zhàn)略等，采用這樣的機(jī)制是為了更好地進(jìn)行決策并執(zhí)行事業(yè)。
作為風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，成立風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議和危機(jī)應(yīng)對(duì)工作組。
作為內(nèi)部監(jiān)查的組織，成立集團(tuán)監(jiān)查部，對(duì)本公司各個(gè)部門以及集團(tuán)公司開展事業(yè)監(jiān)督。此外，關(guān)于監(jiān)事監(jiān)查，根據(jù)監(jiān)事會(huì)決定的監(jiān)查方針和事業(yè)分擔(dān)等，與監(jiān)查部以及會(huì)計(jì)監(jiān)查人相互配合予以實(shí)施。作為監(jiān)事的輔佐機(jī)構(gòu)，成立監(jiān)事室。

合規(guī)

JUKI希望得到包括客戶在內(nèi)的社會(huì)廣大人士的信任，也希望一直是對(duì)社會(huì)具有存在價(jià)值的企業(yè)集團(tuán)。為此，將合規(guī)作為重要的經(jīng)營基礎(chǔ)。我們制定了“JUKI集團(tuán)員工規(guī)范10條”，闡述了不僅是JUKI的工作人員，
包括集團(tuán)公司的高管和工作人員在內(nèi)的所有人都必須遵守法令并秉承良知開展活動(dòng)等。我們嚴(yán)格貫徹這一準(zhǔn)則開展活動(dòng)。針對(duì)員工的咨詢和疑問等，我們在JUKI以及集團(tuán)公司成立的咨詢窗口，并迅速應(yīng)對(duì)。此外，針對(duì)與合規(guī)有關(guān)的重要風(fēng)險(xiǎn)，通過風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議進(jìn)行管理。

風(fēng)險(xiǎn)管理

作為風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，JUKI成立了風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議。通過風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議，對(duì)整體性風(fēng)險(xiǎn)以及重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，必要時(shí)會(huì)指示采取降低風(fēng)險(xiǎn)的改善措施。此外，針對(duì)天災(zāi)、火災(zāi)和爆炸、PL（制造物責(zé)任）相關(guān)問題、因工廠廢水引發(fā)的環(huán)境問題等危機(jī)的發(fā)生（風(fēng)險(xiǎn)的顯現(xiàn)），成立危機(jī)應(yīng)對(duì)工作組，研討應(yīng)對(duì)措施，構(gòu)建能夠執(zhí)行的機(jī)制。
另外，當(dāng)重大危機(jī)發(fā)生時(shí)，成立“危機(jī)對(duì)策本部”，迅速開展危機(jī)處理。

內(nèi)部控制系統(tǒng)

“修改部分公司法的法律”（2014年法律第90號(hào)）以及“修改公司法實(shí)施規(guī)則等的省令”（2015年法務(wù)省第6號(hào)）于2015年5月1日予以實(shí)施，本公司據(jù)此，在2015年5月11日召開的董事會(huì)上，關(guān)于部分修改“內(nèi)部控制系統(tǒng)構(gòu)筑基本方針”之事宜，通過如下決議。

1 確保董事職務(wù)執(zhí)行符合法令及條款的機(jī)制
（1）本公司制定“JUKI企業(yè)行動(dòng)規(guī)范”，確立作為企業(yè)的基本形態(tài)，同時(shí)明確遵紀(jì)守法的認(rèn)識(shí)。
（2）作為執(zhí)行具體職務(wù)的行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，本公司制定“JUKI集團(tuán)員工行動(dòng)規(guī)范”，嚴(yán)格落實(shí)遵紀(jì)守法。
（3）關(guān)于由本公司以及本公司的子公司（以下稱“集團(tuán)所屬公司”）構(gòu)成的企業(yè)集團(tuán)整體的合規(guī)守法的相關(guān)機(jī)制和運(yùn)營，特制定“合規(guī)守法規(guī)定”予以明確。
（4）針對(duì)嚴(yán)重影響社會(huì)秩序和企業(yè)健康活動(dòng)的反社會(huì)性人員和團(tuán)體，采取斷然態(tài)度予以應(yīng)對(duì)。

2 關(guān)于董事職務(wù)執(zhí)行相關(guān)信息的保存及管理的有關(guān)機(jī)制
（1）關(guān)于執(zhí)行職務(wù)相關(guān)的信息，制定“重要文件保管規(guī)定”，進(jìn)行保管和管理。

3 關(guān)于本公司以及集團(tuán)所屬公司的損失危險(xiǎn)管理的規(guī)定以及其他機(jī)制
（1）制定“風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定”，實(shí)施本公司以及集團(tuán)所屬公司整體的風(fēng)險(xiǎn)管理。
（2）設(shè)置“風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議”，針對(duì)公司整體的重要風(fēng)險(xiǎn)，開展研究，提出對(duì)策，同時(shí)，管理各個(gè)部門的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策活動(dòng)。
（3）關(guān)于顯現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，依靠“危機(jī)應(yīng)對(duì)工作組“進(jìn)行及時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。

4 確保本公司以及集團(tuán)所屬公司的董事等高效執(zhí)行職務(wù)的機(jī)制
（1）通過實(shí)施執(zhí)行高管制度，將董事的部分職務(wù)執(zhí)行權(quán)限移交給執(zhí)行高管，努力實(shí)現(xiàn)職務(wù)執(zhí)行的迅速化。
（2）在“權(quán)限規(guī)定”中明確將董事的部分職務(wù)執(zhí)行權(quán)限移交給使用人，實(shí)現(xiàn)高效決策。
（3）關(guān)于重要的決策事項(xiàng)，在“經(jīng)營戰(zhàn)略會(huì)議”上進(jìn)行審議，由總裁決定。
（4）在執(zhí)行職務(wù)的過程中，在“組織規(guī)定”中確定作用，努力實(shí)現(xiàn)高效的職務(wù)執(zhí)行。

5 確保本公司的使用人以及集團(tuán)所屬公司的董事等以及使用人的職務(wù)執(zhí)行符合法令以及條款之規(guī)定的機(jī)制。
（1）本公司制定“JUKI企業(yè)行動(dòng)規(guī)范”，確立作為企業(yè)的基本形態(tài)，同時(shí)明確遵紀(jì)守法的認(rèn)識(shí)。
（2）作為員工執(zhí)行具體職務(wù)的行動(dòng)基準(zhǔn)，制定“JUKI集團(tuán)員工行動(dòng)規(guī)范”，嚴(yán)格落實(shí)遵紀(jì)守法。
（3）為了嚴(yán)格落實(shí)遵紀(jì)守法，由法務(wù)擔(dān)當(dāng)部門實(shí)施合規(guī)守法教育普及以及管理活動(dòng)。
（4）作為遵紀(jì)守法活動(dòng)的擔(dān)當(dāng)高管，安排內(nèi)部控制和合規(guī)守法擔(dān)當(dāng)高管，統(tǒng)一管理相關(guān)組織以及活動(dòng)。
（5）關(guān)于本公司以及集團(tuán)所屬公司整體的合規(guī)守法相關(guān)機(jī)制及運(yùn)行，在“合規(guī)守法規(guī)定”中予以確定。
（6）為了回答員工在合規(guī)守法方面的疑問，成立了員工可以直接進(jìn)行咨詢的“員工咨詢窗口”。

6 關(guān)于集團(tuán)所屬公司董事等將執(zhí)行職務(wù)相關(guān)事項(xiàng)向本公司匯報(bào)的機(jī)制
（1）集團(tuán)所屬公司在“集團(tuán)經(jīng)營會(huì)議”上，就經(jīng)營方針和經(jīng)營計(jì)劃向本公司進(jìn)行匯報(bào)，并進(jìn)行檢查和調(diào)整。
（2）集團(tuán)所屬公司根據(jù)“集團(tuán)所屬公司管理規(guī)定”，定期根據(jù)需要向本公司進(jìn)行匯報(bào)。
（3）當(dāng)存在有可能明顯對(duì)公司造成損害的事實(shí)時(shí)，以及存在董事執(zhí)行職務(wù)時(shí)發(fā)生的不正當(dāng)行為、違反法令和條款的嚴(yán)重事實(shí)時(shí)，集團(tuán)所屬公司的董事等應(yīng)迅速向本公司的內(nèi)部控制及合規(guī)守法擔(dān)當(dāng)高管進(jìn)行匯報(bào)。

7 確保由本公司以及集團(tuán)所屬公司構(gòu)成的企業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)合理性的其他機(jī)制
（1）本公司在“組織規(guī)定”以及“集團(tuán)所屬公司管理規(guī)定”中，確定依靠按功能分的組織實(shí)施經(jīng)營管理的機(jī)制。
（2）關(guān)于集團(tuán)所屬公司在經(jīng)營資源分配方面的決策，在“權(quán)限規(guī)定”中確定其規(guī)則。
（3）本公司監(jiān)查部針對(duì)集團(tuán)所屬公司根據(jù)需要實(shí)施內(nèi)部監(jiān)查。

8 監(jiān)事要求安排使用人輔助其職務(wù)時(shí)關(guān)于該使用人的事項(xiàng)
（1）作為監(jiān)事的輔助機(jī)構(gòu)，設(shè)立直屬于監(jiān)事的“監(jiān)事室”。

9 關(guān)于前項(xiàng)中的使用人相對(duì)于董事的獨(dú)立性的事項(xiàng)以及確保本公司監(jiān)事對(duì)該使用人的指示的有效性的事項(xiàng)
（1）監(jiān)事可以針對(duì)屬于“監(jiān)事室”的使用人的人事調(diào)動(dòng)和人事評(píng)估發(fā)表意見。
（2）屬于“監(jiān)事室”的使用人服從監(jiān)事的指揮和命令，迅速收集信息以便監(jiān)事開展監(jiān)督調(diào)查工作。

10 本公司以及集團(tuán)所屬公司的董事等以及使用人向本公司監(jiān)事進(jìn)行匯報(bào)的機(jī)制
（1）常勤監(jiān)事參加董事會(huì)、經(jīng)營戰(zhàn)略會(huì)議、集團(tuán)經(jīng)營會(huì)議、風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議等重要會(huì)議，自行收集必要信息。
（2）本公司以及集團(tuán)所屬公司的董事等以及使用人發(fā)現(xiàn)有可能對(duì)公司造成嚴(yán)重?fù)p害的事實(shí)、董事在執(zhí)行職務(wù)中存在的不正當(dāng)行為、違反法令和條款的嚴(yán)重事實(shí)等情況時(shí)，應(yīng)迅速向監(jiān)事匯報(bào)內(nèi)容。
（3）關(guān)于監(jiān)事認(rèn)為必要的信息，監(jiān)事可以直接要求本公司擔(dān)當(dāng)部門以及集團(tuán)所屬公司的董事等以及使用人進(jìn)行匯報(bào)。

11 確保前項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)的人員不會(huì)因?yàn)檫M(jìn)行了該匯報(bào)而遭到不公正待遇的機(jī)制
（1）對(duì)監(jiān)事進(jìn)行了匯報(bào)的人員，不會(huì)因?yàn)檫M(jìn)行了該匯報(bào)而遭受不公正待遇，將這一點(diǎn)明確寫入“合規(guī)守法規(guī)定”中，并針對(duì)本公司以及集團(tuán)所屬公司的董事等以及使用人進(jìn)行廣泛宣傳。

12 在監(jiān)事執(zhí)行職務(wù)的過程中發(fā)生的費(fèi)用預(yù)付或償還手續(xù)、關(guān)于其他執(zhí)行職務(wù)過程中發(fā)生的費(fèi)用或債務(wù)處理的相關(guān)方針事項(xiàng)
（1）由于監(jiān)事在執(zhí)行職務(wù)過程中需要支付相關(guān)發(fā)生的費(fèi)用等，應(yīng)提計(jì)每年監(jiān)事計(jì)劃的預(yù)算。
（2）即便是前款的預(yù)算外費(fèi)用，如果是發(fā)生了監(jiān)事認(rèn)為旨在確保監(jiān)事有效性而必須發(fā)生的費(fèi)用時(shí)，應(yīng)該合理對(duì)待。

13 為了確保監(jiān)事的監(jiān)督調(diào)查工作具備實(shí)效性的其他機(jī)制
（1）監(jiān)事可以出席董事會(huì)并陳述意見，此外，為了提高監(jiān)事監(jiān)督調(diào)查的實(shí)效性，監(jiān)事可以隨時(shí)與代表董事交換意見。
（2）監(jiān)事可以根據(jù)需要與監(jiān)查部進(jìn)行合作，開展由監(jiān)事進(jìn)行的監(jiān)督調(diào)查。
（3）監(jiān)事可以根據(jù)需要與顧問律師以及注冊會(huì)計(jì)師開展合作，開展由監(jiān)事進(jìn)行的監(jiān)督調(diào)查。

14 確保財(cái)務(wù)報(bào)告可靠性的機(jī)制
（1）本公司為了確保財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性，完善并執(zhí)行讓財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)內(nèi)部控制具備有效功能的機(jī)制。

制定：2006年5月17日
改訂：2015年5月11日

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